Des migrants colombiens se seraient fait passer pour des juges, des agents et des avocats chargés de l’immigration.
Quatre ressortissants colombiens ont été arrêtés, dont trois dans un aéroport avec des billets aller simple pour quitter le pays, après que les procureurs ont déclaré qu’ils se faisaient passer pour des juges de l’immigration et des agents fédéraux pour cibler les migrants.
Trois des ressortissants colombiens arrêtés ont été identifiés comme étant les frères et sœurs Daniela Alejandra Sanchez Ramirez, 25 ans, Jhoan Sebastian Sanchez Ramirez, 29 ans, et Alexandra Patricia Sanchez Ramirez, 38 ans. Les procureurs fédéraux ont déclaré que tous trois avaient été arrêtés à l’aéroport de Newark, dans le New Jersey, avec des billets aller simple pour la Colombie.
La quatrième personne a été identifiée comme étant Marlyn Yulitza Salazar Pineda, 24 ans. Elle a été arrêtée dans un restaurant du New Jersey.
Un cinquième accusé dans l’acte d’accusation partiellement descellé n’est toujours pas détenu aux États-Unis.
« Les accusés ont volé effrontément l’argent de leurs victimes et les ont trompées en leur envoyant des documents fictifs et en organisant une procédure judiciaire simulée », a déclaré Joseph Nocella Jr., procureur américain pour le district Est de New York, dans un communiqué.
Le groupe se serait fait passer pour des juges, des agents des forces de l’ordre et des avocats pour orchestrer une fausse procédure d’immigration organisée par vidéoconférence.
Les documents judiciaires contiennent deux photos représentatives de deux des « procédures » virtuelles avec des visages noircis.
Les victimes ont été amenées à croire que leurs dossiers d’immigration avaient été résolus, ce qui les a amenées à manquer leur comparution devant le tribunal de l’immigration, selon les procureurs.
Au moins une victime qui croyait à tort que ses problèmes d’immigration étaient résolus a reçu l’ordre d’être expulsée en raison de ce projet, ont indiqué les procureurs, notant que l’ordre avait ensuite été annulé.
Le groupe est également accusé de s’être rempli les poches et celles de ses complices en Colombie en blanchissant des dizaines de milliers de dollars provenant des fonds des victimes.
Le groupe exploitait un cabinet d’avocats fictif et sollicitait des « clients » potentiels principalement via Facebook, ont affirmé les procureurs, ajoutant qu’ils facturaient des honoraires allant de centaines à des milliers de dollars « pour des conseils et services juridiques inexistants ».
Les enquêteurs ont identifié plus de 100 000 $ de transactions frauduleuses qui auraient été transmises par les victimes aux accusés et à d’autres personnes associées au faux cabinet d’avocats.
Les cinq individus ont été accusés de complot de fraude électronique, de fraude électronique, de complot de blanchiment d’argent et de deux chefs d’usurpation d’identité d’un officier ou d’un employé des États-Unis.
Daniela, Jhoan Ramirez et Marlyn Pineda sont en liberté conditionnelle pour l’immigration, tandis qu’Alexandra Ramirez est aux États-Unis avec un visa de touriste, a indiqué le bureau du procureur américain.
