Un homme de Floride condamné à 6 ans pour un stratagème de fraude de secours COVID de 4,2 millions de dollars
Un homme du sud de la Floride a été condamné mercredi à six ans et deux mois de prison fédérale pour avoir tenté d’obtenir plus de 4,2 millions de dollars de fonds de secours COVID-19 en déposant de fausses demandes de prêt.
Valesky Barosy, 28 ans, a été condamné par le tribunal fédéral de Fort Lauderdale, selon les archives judiciaires. Outre la peine de prison, il doit également rembourser plus de 2,1 millions de dollars pour l’argent qu’il a réellement reçu. Il a été reconnu coupable par un jury en décembre de cinq chefs d’accusation de fraude électronique, de trois chefs de blanchiment d’argent et d’un chef d’usurpation d’identité aggravée.
Selon un acte d’accusation, Barosy a soumis des demandes de prêt frauduleuses en son nom et au nom de ses complices, sollicitant plus de 4,2 millions de dollars en prêts du programme de protection des chèques de paie. Barosy a falsifié les dépenses, le bénéfice net et la masse salariale du demandeur pour l’année précédente, et a soumis des formulaires fiscaux frauduleux à l’IRS, ont déclaré les procureurs.
Barosy et ses complices ont reçu environ 2,1 millions de dollars de prêts dans le cadre du stratagème frauduleux, ont déclaré les enquêteurs. Les demandes de prêt frauduleuses de Barosy et les documents fiscaux fabriqués qui les accompagnent ont été trouvés sur son ordinateur avec des SMS sollicitant des informations auprès de clients potentiels.
Pour chaque demande de prêt, les complices de Barosy lui ont versé un pot-de-vin de 20 à 30 % qu’il a utilisé pour acheter une Lamborghini Huracán EVO, des montres Rolex et Hublot et des vêtements de créateurs de Louis Vuitton, Gucci et Chanel, ont indiqué des responsables. Barosy a publié des photos sur son compte Instagram de la Lamborghini et des montres, détaillant son succès en tant qu’entrepreneur. Mais son plus grand succès, selon un message texte publié par les autorités, a été sa capacité à « maximiser le ppp. Je leur fais très bien », s’est-il vanté.
Le programme de protection des chèques de paie implique des milliards de dollars en prêts remboursables aux petites entreprises pour les Américains en difficulté à cause de la pandémie de COVID-19. L’argent doit être utilisé pour payer les employés, les intérêts hypothécaires, le loyer et les services publics. Cela fait partie du programme de secours contre les coronavirus qui est devenu une loi fédérale en 2020.
