Un stratagème de fraude au chômage en cas de pandémie d’un million de dollars a utilisé 115 pièces d’identité volées

Quatre personnes, dont deux citoyens vénézuéliens, ont utilisé 115 identités volées dans le cadre d’un programme frauduleux de bons d’alimentation d’un million de dollars et de chômage en cas de pandémie, a annoncé mardi le ministère de la Justice.

Les procureurs fédéraux ont déclaré que les suspects avaient volé l’identité de personnes dans tout le pays, dont six enfants, pour obtenir des prestations du programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire (SNAP) dans le Massachusetts et le Rhode Island et des allocations de chômage en cas de pandémie dans le Massachusetts, New York, la Pennsylvanie, l’Ohio, Washington et le Nevada.

Les accusés ont été identifiés comme étant Joel Vicioso Fernandez, 42 ans, et Raul Fernandez Vicioso, 37 ans, tous deux de Fitchburg, Massachusetts ; et Roman Vequiz Fernandez, 32 ans, et Coralba Albarracin Siniva, 24 ans, tous deux ressortissants vénézuéliens vivant à Leominster, Massachusetts.

Tous les quatre ont acheté les identités volées de 24 « ménages » dans les applications SNAP. Les candidats, présentés au nom de plus de 100 personnes, vivaient dans deux appartements unifamiliaux à Providence, Rhode Island.

Raul Fernandez Vicioso, un citoyen dominicain, et Joel Vicioso Fernandez auraient utilisé leurs propres informations personnelles pour créer des comptes de prestations SNAP frauduleux qui ont été trouvés mêlés aux identités des victimes dans les applications.

Les suspects ont également fourni des images de passeports et de cartes passeport contrefaits, avec des métadonnées indiquant que les images ont été prises à l’intérieur ou à proximité immédiate du restaurant El Primo – un restaurant exploité par Raul Fernandez Vicioso à Leominster, dans le Massachusetts, ont indiqué les procureurs fédéraux.

Les avantages SNAP ont été utilisés pour effectuer des achats en gros de produits alimentaires, notamment des paquets de plusieurs livres de poulet, de bœuf et de porc, auprès de divers grossistes et marchés alimentaires locaux pour approvisionner le restaurant El Primo, ont indiqué les autorités.

« Grâce à leurs fournitures obtenues gratuitement grâce à des avantages frauduleux du SNAP, ils ont préparé puis vendu des plats de menu au restaurant El Primo avec un bénéfice total, transférant ensuite les produits de la fraude, entre autres, à des personnes vivant au Venezuela et en République dominicaine », a déclaré le ministère de la Justice.

De plus, entre avril 2020 et décembre 2021, les quatre accusés auraient collecté 700 000 $ en soumettant des demandes frauduleuses d’assistance-chômage en cas de pandémie (PUA) dans le Massachusetts, New York, la Pennsylvanie, l’Ohio et le Nevada.

Au moins 29 identités différentes auraient été utilisées dans les applications PUA, toutes indiquant l’adresse du restaurant El Primo comme adresse résidentielle. Environ 276 021 $ d’avantages PUA frauduleux ont été déposés sur des comptes bancaires détenus aux noms du restaurant El Primo, de Raul Fernandez Vicioso, Joel Vicioso Fernandez et d’autres co-conspirateurs, ont indiqué les procureurs.

Lors des perquisitions au domicile et au restaurant de Raul Fernandez Vicioso, les enquêteurs ont découvert des cartes EBT du Massachusetts et du Rhode Island obtenues frauduleusement, des documents frauduleux portant une adresse Providence impliquée dans le stratagème présumé, des registres imprimés et des listes manuscrites de plus de 100 identités et des envois liés au SNAP ont été récupérés.

Les quatre accusés sont accusés de complot en vue d’utiliser, de transférer, d’acquérir et de posséder des avantages SNAP. Raul Fernandez Vicioso, 37 ans, est accusé de complot en vue de commettre une fraude SNAP, de complot en vue de commettre une fraude électronique, de fraude aux prestations SNAP, de complicité et de blanchiment d’argent.

Les trois autres sont accusés de complot en vue d’utiliser, de transférer, d’acquérir et de posséder des avantages SNAP.