Une femme du Minnesota condamnée à la prison pour un stratagème de fraude SNAP de 325 000 $

Une femme du Minnesota qui a fraudé le gouvernement fédéral de plus de 325 000 $ en prestations du Programme fédéral d’assistance nutritionnelle supplémentaire (SNAP) a été condamnée la semaine dernière à un an de prison.

Latasha Thomas, 39 ans, a été reconnue coupable d’un chef d’accusation de fraude postale et devra être indemnisée auprès du ministère américain de l’Agriculture, a annoncé vendredi le procureur américain Daniel Rosen.

Latasha Thomas a conspiré avec sa fille, Ambrosia Thomas, et un autre parent, Cynthia Thomas, pendant deux ans pour acquérir illégalement des cartes de transfert électronique de prestations (EBT), qui sont délivrées par le gouvernement de l’État aux candidats éligibles et chargées mensuellement avec de l’argent du SNAP, a déclaré le ministère de la Justice.

Le trio a créé de faux permis de conduire temporaires du Minnesota en utilisant de faux noms, chaque permis représentant l’un des Thomas, ont déclaré les procureurs fédéraux.

Les fausses licences ont été soumises au comté de Hennepin dans le cadre de demandes de cartes EBT. Estimant que leurs allocations SNAP pourraient être augmentées si les prétendues receveuses étaient confinées au lit, les Thomas ont affirmé à plusieurs reprises être des femmes connaissant une « grossesse à haut risque », ont déclaré les procureurs.

En outre, ils ont soumis de fausses notes médicales dans le but de maximiser leur vol de fonds gouvernementaux.

Les cartes EBT ont été envoyées par l’État à l’appartement de Cynthia Thomas à Roseville. Elle y aurait vécu sous un faux nom – Sofia Gold – qui apparaît sur l’une des cartes mal engendrées du stratagème.

Lorsque les autorités ont fouillé l’appartement, elles ont trouvé plusieurs courriers adressés à des pseudonymes utilisés dans le cadre de l’opération.

Dans la partie intérieure de la boîte aux lettres de l’immeuble – accessible uniquement à la direction de l’immeuble et aux facteurs – les forces de l’ordre ont trouvé des notes indiquant que le courrier devait être livré à l’appartement de Cynthia pour plusieurs des pseudonymes utilisés dans le cadre du projet, ont indiqué les autorités.

Le trio a retiré des fonds gouvernementaux aux distributeurs automatiques et les a utilisés pour effectuer des achats. Ils ont également commercialisé et vendu l’utilisation des cartes EBT à des tiers, en faisant en sorte que leurs clients récupèrent une carte EBT, utilisent une partie convenue de son allocation mensuelle, puis restituent la carte.

Les clients ont accepté de payer aux conspirateurs des frais, généralement de 50 à 60 %, pour ce privilège.

Après avoir purgé sa peine, Thomas a été condamnée à rembourser 325 159 $ en dédommagement au ministère de l’Agriculture des États-Unis.

Cynthia Thomas a été reconnue coupable l’année dernière de complot de fraude postale et condamnée en décembre à une période de probation de trois ans, a rapporté Alpha News. Ambrosia Thomas a accepté de plaider coupable de fraude postale, selon le média, et son cas est toujours en cours de détermination de la peine.