Banks a poursuivi plus de 100 millions de dollars sur le régime de fraude du régime «Ghost Cattle» Ponzi

Les victimes d'un financier décédé connu sous le nom de « Bernie Madoff of Vaches » poursuivent trois banques, alléguant qu'ils ont permis la fraude qui a abouti à un programme de Ponzi de 100 millions de dollars.

Certains des personnes dupées par Brian McClain, de Benton, Kentucky, ont déposé une plainte contre la Community Financial Services Bank, Rabo Agrifinance and Mechanics Bank, alléguant que les institutions ont ignoré les drapeaux rouges qui ont laissé des dizaines d'investisseurs Kentucky avec des pertes financières, a déclaré le New York Post.

La fraude a été découverte quelques jours après que McClain s'est suicidé à l'âge de 52 ans le 18 avril 2023. Il a initialement promis à 30% des rendements aux investisseurs tout en orchestrant un programme de « bovins fantômes » dans lequel le bétail n'a jamais existé réellement, ont déclaré les autorités.

« CFSB nie fermement les allégations en question et estime que les allégations contre la banque sont entièrement sans fondement », a déclaré la banque dans un communiqué au poste. « La Banque par le biais d'un avocat a déposé une requête en rejet dans le procès intenté par le syndic de faillite. »

Un porte-parole de Rabo Agrifinance a déclaré à Garde ton corps que les tribunaux auraient le sage ultime.

« Rabo Agrifinance reste fortement déterminé à fournir des solutions financières aux producteurs de bétail, aux parcs d'engraissement et aux processeurs américains », indique une déclaration de la banque. « Comme indiqué dans les documents judiciaires antérieurs, les réclamations n'ont aucune base en vertu de la loi, et bon nombre des allégations sont complètement inexactes. Au fur et à mesure que le processus judiciaire déploie l'agrifinance de Rabo s'abstiendra de commenter davantage. »

Garde ton corps a contacté les trois banques nommées dans le procès.

Le programme de McClain s'est effondré lorsque Rabo Agrifinance, le principal prêteur de McClain, a découvert une différence massive dans l'inventaire, a rapporté le journal.

Au cours d'un audit, seulement 10 000 bovins ont été trouvés, bien moins que les 88 000 McClain ont affirmé avoir.

Alors que McClain prétendait avoir 88 000 têtes de bétail, seulement environ 10 000 ont été trouvés lors d'un audit, exposant la majeure partie du troupeau comme « bétail fantôme ».

Après la mort de McClain l'année dernière, des représentants de Rabo Agrifinance ont saisi le bétail restant de l'opération de McClain et les ont vendus via Blue Grass Stockyards.

Trois des compagnies de McClain – McClain Farms à Benton, Kentucky; 7m mangeoires de bétail à Hereford, au Texas; et McClain Feed Yard à Friona, Texas – ont déposé un bilan en 2023.

Les vendeurs d'élevage non rémunérés pourraient être protégés en vertu de la loi de 1921 des Packers and Stockyards, qui exige que tout le bétail acheté par un concessionnaire en espèces, ainsi que les créances ou le produit de ces bétails, soient détenus en fiducie au profit de vendeurs impayés, selon le ministère de l'agriculture.

Le surnom de McClain porte le nom de Bernie Madoff, l'ancien président du Nasdaq qui a organisé le plus grand programme de Ponzi de l'histoire américaine en fraudant des milliers d'investisseurs.

Madoff est décédé en 2021 à l'âge de 81 ans alors qu'il purgeait une peine de 150 ans au Federal Medical Care Center dans une prison fédérale de Caroline du Nord.