Le préparateur de revenus plaide coupable d'avoir déposé plus de 500 rendements frauduleux d'une valeur de 25 millions de dollars
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Un préparateur de revenus de Californie a plaidé coupable lundi pour avoir aidé un immigrant illégal à produire des déclarations de revenus fédérales frauduleuses qui ont réclamé 25 millions de dollars en remboursements, a indiqué le ministère de la Justice.
Victor Cruz, 40 ans, de Bakersfield, a aidé Miguel Martinez, un ressortissant mexicain qui était illégalement aux États-Unis, réalisant le programme de novembre 2019 à juin 2023, ont déclaré les procureurs.
Martinez aurait utilisé des identités volées pour créer de fausses entreprises et signaler un salaire bidon et la retenue des informations pour les entreprises à l'Internal Revenue Service (IRS). Il aurait ensuite soumis des centaines de déclarations de revenus en utilisant les identités volées tout en affirmant qu'ils travaillaient pour les fausses entreprises et ont été dus à des remboursements d'impôt sur la base des informations de faux.
Cruz a préparé et déposé plus de 500 des déclarations de revenus frauduleuses, ont indiqué les autorités.
En échange, Cruz a reçu des milliers de dollars de frais de Martinez en échange de ses services. L'IRS a en fait versé 2,3 millions de dollars sur les 25 millions de dollars de remboursements réclamés.
Martinez a plaidé coupable pour son rôle dans le programme et a été condamné à six ans de prison. Cruz devrait être condamné le 17 novembre 2025.
Il risque jusqu'à 10 ans de prison et une amende de 250 000 $.
