La sanction « symbolique » de 4,6 milliards de dollars contre le cartel qui a assassiné des Américains prend une tournure juridique créative pour devenir réalité
Une amende de 4,64 milliards de dollars pour le massacre de femmes et d'enfants américains par un cartel mexicain était considérée comme symbolique.
On ne s'attendait pas à ce que les familles des victimes, allant d'un bébé de 8 mois à une mère de 43 ans, reçoivent un sou.
Mais un cabinet d'avocats représentant les familles, Motley Rice Law Firm, a inondé les tribunaux fédéraux de plus de 1 200 plaintes contre des espèces et des actifs saisis par les forces de l'ordre américaines lors d'opérations contre des trafiquants de drogue mexicains, a rapporté pour la première fois Bloomberg Law.
Les avocats progressaient lentement vers l'atteinte de l'objectif de 4,64 milliards de dollars, avec des réclamations individuelles allant de quelques milliers de dollars à des millions, mais le bureau du procureur fédéral de New York a contesté les manœuvres juridiques du cabinet d'avocats.
Le cartel de Juarez a tendu une embuscade à trois mères et 14 enfants, tous citoyens américains, lors d'un blitz en novembre 2019 dans la Sierra Alta, à Sonora, au Mexique.
Les membres du cartel ont fait exploser les voitures américaines avec des centaines de cartouches.
Une mère et ses quatre enfants ont survécu au barrage de balles, mais leur véhicule a été intentionnellement incendié et les cinq victimes sont mortes dans l'incendie.
Au total, trois femmes et six enfants sont morts.
Une action en justice fédérale a été déposée en vertu de la loi antiterroriste au nom des familles des victimes dans le Dakota du Nord, où vivaient la plupart des victimes.
Le juge a finalement accordé aux plaignants 4,64 milliards de dollars après un procès de quatre jours en juin 2022, selon des documents judiciaires.
Le « massacre flagrant du 4 novembre 2019 constitue un acte de terrorisme », ont écrit les avocats de Motley Rice dans un dossier déposé le 9 février devant le tribunal de New York.
Motley Rice a déposé plus de 1 200 dossiers devant les tribunaux fédéraux à travers le pays pour récupérer les avoirs et l'argent saisis lors des arrestations liées au trafic de drogue au Mexique.
De nombreuses réclamations d'une valeur de quelques centaines de milliers de dollars ont été résolues et retournées.
Mais la société Motley s’est heurtée à un mur lorsqu’elle s’est attaquée aux 6,25 millions de dollars saisis par le gouvernement fédéral lors d’une importante opération de blanchiment d’argent en 2021 dans le district sud de New York.
Le procureur en chef, Damian Williams, a fait valoir devant le tribunal d'opposition qu'il n'y avait aucun lien entre le stratagème de blanchiment d'argent démantelé par les agents fédéraux et le massacre de 2019.
« Les États-Unis ont un intérêt direct dans les actifs confisqués », a écrit Williams dans une réponse du 15 février. Une décision en faveur des plaignants « pourrait nuire ou entraver la capacité des États-Unis à protéger leurs intérêts dans les actifs confisqués ».
Le bureau du procureur du district sud de New York a décidé de classer l'affaire de confiscation, qui a été essentiellement suspendue jusqu'à ce qu'un tribunal supérieur rende une décision.
La société Motley a refusé de commenter jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
La mise à jour la plus récente dans l'affaire de confiscation à New York a été déposée le 9 mai, lorsque l'affaire a été réattribuée au juge Sidney Stein du tribunal de district des États-Unis.
La tentative de New York de classer l'affaire est en contradiction avec une décision du 23 février dans l'Ohio qui a accordé aux familles des victimes 9,93 millions de dollars d'actifs saisis lors d'une perquisition en juin 2023, selon des documents judiciaires.
Les décisions concurrentes des juges fédéraux pourraient constituer le plan global de Motley Firm, a déclaré Louis Rulli, professeur à l'Université de Pennsylvanie, à Bloomberg Law.
« Les cours d'appel qui ont examiné ces questions ont donné raison au gouvernement, mais la Cour suprême des États-Unis ne s'est pas encore prononcée sur les questions soulevées par Motley Rice », a déclaré Rulli, dont la spécialité est le droit de la confiscation.
Bloomberg Law s'est également entretenu avec Stefan Cassella, un ancien procureur fédéral dont le cabinet de conseil est spécialisé dans le droit de la confiscation d'actifs.
Cassella a déclaré au média qu'il partageait la position du procureur fédéral de New York.
« Ce n'est pas une opportunité pour tout le monde de venir dire : 'Je n'aime pas ce type, il me doit de l'argent' », a déclaré Cassella.
Les deux parties attendent la décision finale de Stein.