2 accusés de complot pour voler plus de 8 millions de dollars au service de train de banlieue du Massachusetts

Un ancien ingénieur en chef adjoint de la société qui exploite le service de train de banlieue du Massachusetts a été inculpé, avec un deuxième homme, d’un stratagème visant à frauder l’entreprise de plus de 8 millions de dollars, ont annoncé mercredi les procureurs fédéraux.

John Pigsley, 58 ans, de Beverly, Massachusetts, a été accusé de fraude électronique, de complot en vue de commettre une fraude électronique, d’évasion fiscale, de production d’une fausse déclaration de revenus et de structuration de transactions financières pour échapper aux exigences de déclaration.

Pigsley, qui travaillait comme ingénieur en chef adjoint des installations pour Keolis Commuter Services, a comparu devant le tribunal mercredi. Il a plaidé non coupable des accusations et a été libéré. Son avocat n’a pas immédiatement renvoyé un e-mail.

John Rafferty, 69 ans, de Hale’s Location, New Hampshire, a également été inculpé et a accepté de plaider coupable à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique, selon les procureurs.

Rafferty n’était pas attendu au tribunal mercredi. Un avocat de Rafferty n’a pas pu être joint dans l’immédiat.

L’argent aurait pu aider aux réparations de la Massachusetts Bay Transportation Authority assiégée, qui supervise le système de transport en commun du grand Boston, ont déclaré les enquêteurs. Keolis exploite le train de banlieue du MBTA.

« Au cours des dernières années, l’achalandage du T a dû endurer sa juste part de problèmes aigus et chroniques. Aujourd’hui, malheureusement, nous ajoutons la fraude à cette liste », a déclaré l’avocate américaine Rachael Rollins dans un communiqué. « Les 8 millions de dollars qu’ils ont volés auraient pu être utilisés pour assurer un transport beaucoup plus sûr, plus rapide et plus fiable pour les passagers. Au lieu de cela, ces hommes se sont remplis les poches. »

Entre juillet 2014 et novembre 2021, Pigsley et Rafferty auraient fraudé Keolis de plus de 4 millions de dollars par le biais d’un système de fausse facturation, selon les documents d’accusation.

Rafferty a acheté des véhicules, du matériel de construction, des matériaux de construction et d’autres articles pour Pigsley et une entreprise de construction détenue en partie par Pigsley, ont déclaré les enquêteurs. Pigsley a ensuite ordonné à Rafferty de recouvrer le coût en soumettant des factures fausses et frauduleuses à Keolis d’un fournisseur de fournitures électriques où Rafferty travaillait en tant que directeur général.

Les factures frauduleuses comprenaient un pourcentage de profit que Rafferty gardait pour lui, selon les enquêteurs.

Les forces de l’ordre allèguent également que Rafferty a dépensé plus de 3 millions de dollars en articles pour Pigsley et d’autres – dont au moins neuf camions, sept machines Bobcat, 1 million de dollars en fournitures et services de construction de maisons et un camping-car de 54 000 $ – pour lesquels Keolis a payé à Rafferty plus de 4 millions de dollars. sur la base de fausses factures.

Pigsley a également ordonné à Keolis d’acheter du fil de cuivre, qu’il a ensuite volé et vendu à des entreprises de ferraille, gardant le produit en espèces pour lui-même, selon les enquêteurs.

Pigsley a personnellement récupéré le fil de cuivre auprès des vendeurs ou l’a fait livrer à son domicile, ont déclaré les procureurs. Il aurait ensuite transporté le fil dans des parcs à ferraille, où il l’a échangé contre des milliers de dollars en espèces plusieurs fois par mois, parfois plus d’une fois par jour. Au total, il a collecté plus de 4,5 millions de dollars en espèces en volant et en mettant au rebut du fil de cuivre, selon le document d’accusation.

Les enquêteurs allèguent également que Pigsley a fraudé l’IRS en ne payant pas l’impôt fédéral sur le revenu sur les fonds qu’il a reçus du système de facturation et de la vente de fils de cuivre.

Pigsley risque jusqu’à 20 ans de prison pour les accusations de fraude électronique et de complot de fraude électronique, ainsi que des peines de prison supplémentaires et des amendes pour les autres chefs d’accusation.

Rafferty risque jusqu’à cinq ans de prison pour complot en vue de commettre une fraude électronique.