Un agent de l'IRS accusé d'avoir produit de fausses déclarations de revenus pendant trois ans : DOJ
Un agent de l'IRS basé à Swampscott, dans le Massachusetts, possédant une connaissance spécialisée des techniques de comptabilité et d'audit d'investigation, a été arrêté mercredi pour avoir prétendument produit de fausses déclarations de revenus pendant trois années consécutives.
Le ministère de la Justice (DOJ) a annoncé l'arrestation de Ndeye Amy Thioub, 67 ans, accusée de fausses déclarations de revenus en 2017, 2018 et 2019.
Thioub travaille pour l'IRS depuis plus de 17 ans et travaille actuellement comme agent des revenus au sein de la division Grandes Entreprises et International de l'IRS.
Dans le cadre de ses fonctions, a indiqué le DOJ, Thioub effectue des examens indépendants sur le terrain, ainsi que des enquêtes sur les déclarations de revenus complexes des grandes entreprises, sociétés et organisations.
Les documents d'accusation allèguent que Thioub possède une connaissance spécialisée des techniques, des pratiques comptables et des techniques d'audit d'investigation.
Lorsque Thioub a déposé les fausses déclarations, affirme le DOJ, elle aurait déposé une fausse annexe C, faisant état d'une perte commerciale provenant d'une entreprise « d'importation et d'exportation » qu'elle prétendait exploiter.
La perte commerciale réclamée par Thioub a ensuite été reportée sur ses formulaires personnels de l'IRS, ce qui a réduit son revenu brut ajusté et le montant d'argent sur lequel elle était responsable du paiement des impôts.
Dans le passé, Thioub a travaillé comme instructrice invitée à la Salem State University, où elle a enseigné aux étudiants la vérification des registres, l'évaluation et l'analyse des comptes, l'importance de la comptabilité financière et des états financiers, ainsi que les responsabilités professionnelles, les responsabilités juridiques et l'éthique. auxquels les auditeurs sont confrontés.
Le DOJ accuse Thioub d'avoir sous-déclaré son revenu total de 43 805 $ en 2017, de 20 324 $ en 2018 et de 27 063 $ en 2019.
Si Thioub est reconnue coupable de fausse déclaration de revenus, elle risque jusqu'à trois ans de prison, un an de liberté surveillée et une amende pouvant aller jusqu'à 100 000 dollars.
