6 arrêtés pour avoir collecté frauduleusement plus de 3 millions de dollars d’aide COVID-19 destinée aux locataires
Six personnes de Washington, de l’Arizona et du Texas ont été arrêtées et accusées d’avoir obtenu frauduleusement des millions de dollars d’aide COVID-19 d’un programme d’aide destiné aux locataires, ont déclaré les procureurs fédéraux.
Le procureur américain Nick Brown, du district ouest de Washington, a annoncé mercredi les arrestations et les accusations de fraude électronique et de blanchiment d’argent.
Les six personnes sont accusées d’avoir déposé des centaines de demandes frauduleuses demandant plus de 6,8 millions de dollars d’aide gouvernementale et de recevoir plus de 3,3 millions de dollars, a rapporté le Seattle Times. La plupart des fraudes présumées se sont produites dans le comté de King à Seattle et se sont concentrées sur l’aide fédérale à la location d’urgence disponible pour empêcher les expulsions, ont déclaré les procureurs.
Les procureurs allèguent que le programme visait également les systèmes de chômage à Washington, en Californie, en Caroline du Sud et au Nevada.
Ils sont accusés de dépenser cet argent en voitures de luxe, en vacances, en vêtements de marque, en bijoux et en chirurgie plastique.
« Les participants à cette fraude ont exploité sans relâche les programmes de secours en cas de pandémie destinés à aider les petites entreprises et les personnes vulnérables à l’expulsion », a déclaré Brown dans un communiqué.
Paradise Williams, 29 ans, de Phoenix, en Arizona, aurait dirigé le stratagème, créant de faux documents et disant à ses amis comment se faire passer pour des propriétaires et des locataires ayant besoin d’une aide à la location, ont déclaré les procureurs. Williams est accusé de 19 chefs de fraude électronique et de deux chefs de blanchiment d’argent.
D’autres accusés de fraude électronique et de blanchiment d’argent sont : Rayvon Peterson, 32 ans, de Seattle ; Tia Rovinson, 28 ans, de Fife, Washington ; Jahari Cunningham, 45 ans, de Houston, Texas ; D’arius Jackson, 37 ans, de Bonney Lake, Washington ; et David Martinez, 32 ans, de Pacific, Washington.
Martinez, Peterson et Jackson ont plaidé non coupables des accusations mardi. Les autres ne semblent pas encore avoir eu de comparutions initiales devant le tribunal ni d’actes d’accusation et les tentatives pour leur trouver des avocats n’ont pas abouti. L’avocat de Martinez n’a pas répondu à une demande de commentaires du journal mercredi. Les avocats de Jackson et Peterson ont refusé de commenter le journal.
La fraude électronique en relation avec une catastrophe ou une urgence majeure déclarée, telle que la pandémie de COVID-19q, est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 30 ans de prison. Le blanchiment d’argent est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison.
La fraude était endémique dans les programmes de secours en cas de pandémie, selon l’inspecteur général du département américain du Travail. L’administration du président Joe Biden a demandé au Congrès en mars d’approuver plus de 1,6 milliard de dollars pour continuer à poursuivre les personnes qui ont commis des fraudes, pour créer de nouveaux moyens de prévenir le vol d’identité et pour aider les personnes dont l’identité a été volée.
