Le promoteur immobilier de Miami, Rishi Kapoor, inculpé de fraude de 85 millions de dollars
Un acte d’accusation fédéral dévoilé vendredi accuse un promoteur immobilier de Floride d’avoir orchestré un stratagème frauduleux de 85 millions de dollars, ne pas payer des millions d’impôts et mentir aux institutions financières pour acheter un yacht de luxe.
Rishi Kapoor, 41 ans, de Miami, a été accusé de complot en vue de commettre une fraude électronique, de fraude électronique, de blanchiment d’argent, de complot en vue de commettre des infractions et de frauder les États-Unis, de non-paiement des charges sociales, d’évasion fiscale, de défaut de déclaration de revenus et de fraude bancaire.
L’acte d’accusation comprend également des allégations de confiscation, notamment d’une montre Rolex Daytona et d’une bague en platine de 2,5 carats.
Kapoor était le PDG de Location Ventures, une Société de développement immobilier basée à Miami qui prétendait développer des projets à Coral Gables, Coconut Grove, Miami Beach et Fort Lauderdale.
Des documents judiciaires allèguent que Kapoor a levé environ 85 millions de dollars auprès d’investisseurs, mais la plupart des sommes promises projets immobiliers n’ont jamais été construits.
Bien qu’il ait droit à un salaire plafonné à 400 000 dollars, plus certains frais, Kapoor a détourné beaucoup plus de fonds pour son usage personnel, notamment pour l’achat d’un yacht de 68 pieds et d’une maison à Cocoplum, selon des documents judiciaires.
Kapoor aurait faussement déclaré aux investisseurs le montant de sa contribution financière personnelle à Location Ventures, affirmant qu’il avait investi 13 millions de dollars aux côtés de son partenaire commercial et de sa famille alors qu’en réalité, il avait contribué environ la moitié de ce montant.
Il est également accusé d’avoir trompé des agents fiduciaires pour obtenir la libération des dépôts de copropriété avant la construction, puis d’avoir détourné ces fonds pour des dépenses personnelles sans rapport avec les développements.
En conséquence, les projets de copropriétés à Coconut Grove et à Miami Beach n’ont jamais été construits.
Le procureur américain Jason A. Reding Quiñones du district sud de la Floride a déclaré que Kapoor avait retenu les charges sociales des employés mais n’avait pas réussi à remettre cet argent à l’IRS, « volant de fait ses propres employés ».
Des documents judiciaires allèguent que Kapoor a détourné plus de 2 millions de dollars des comptes de l’entreprise pour son bénéfice personnel et n’a pas payé ses propres impôts personnels de 2019 à 2023, bien qu’il ait gagné plus de 2,8 millions de dollars de revenus en 2022 et 2023.
Kapoor a également été accusé de falsification de relevés bancaires pour gonfler le solde de ses comptes, en omettant de divulguer une hypothèque importante sur sa résidence Cocoplum et en déclarant faussement que ses déclarations de revenus avaient été déposées auprès de l’IRS, le tout pour obtenir un financement de plus de 9 millions de dollars.
Une banque a accordé une ligne de crédit de 5 millions de dollars à Location Ventures, tandis qu’une autre a prêté à Kapoor 4,2 millions de dollars pour financer l’achat du yacht, selon l’acte d’accusation.
S’il est reconnu coupable, Kapoor risque jusqu’à 20 ans de prison fédérale pour chaque chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique et une fraude électronique ; jusqu’à 10 ans pour blanchiment d’argent ; jusqu’à cinq ans pour chaque chef d’accusation de complot en vue de commettre des infractions contre les États-Unis, de non-paiement des charges sociales, d’évasion fiscale et de défaut de déclaration de revenus ; et jusqu’à 30 ans pour chaque chef de fraude bancaire.
Le Commission américaine des valeurs mobilières et des changes a également intenté une action civile contre Kapoor.
« Ce sont des allégations graves qui vont désormais être abordé devant le tribunal fédéral« , a écrit Quiñones dans un communiqué. « L’accusé est présumé innocent jusqu’à ce qu’il soit prouvé sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. »
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