Le FBI indique 2 hommes dans un programme de blanchiment d'argent qui aurait été lié aux enfants de Maduro
Le FBI affirme que deux hommes ont été inculpés dans le cadre d'un prétendu programme de blanchiment d'argent lié aux enfants du dictateur vénézuélien Nicolás Maduro.
Les actes d'accusation interviennent après une enquête de plusieurs années qui remonte à 2019 lorsque le bureau de terrain du FBI a lancé l'enquête sur la base des indications selon lesquelles Arick Komarczyk a ouvert les comptes bancaires américains pour les enfants de Maduro et leurs associés américains. Selon le FBI, des rapports d'activités suspectes auraient montré que Komarczyk avait reçu des virements métalliques des particuliers et des entreprises du Venezuela.
Une opération d'infiltration en 2022 a révélé que Komarczyk et son associé, Irazmar Carbajal, ont accepté de déplacer 100 000 $ de ce que le FBI croyait être de l'argent sanctionné appartenant aux membres du gouvernement du Venezuela. Le FBI a déclaré que les hommes avaient déménagé environ 25 000 $ aux États-Unis
Le bureau a noté que lorsqu'il était confronté à la situation, Kormarczyk n'a pas été alarmé, il l'a plutôt appelé « Business sexy ».
Le directeur du FBI, Kash Patel, a déclaré que les régimes de blanchiment d'argent liés à Maduro étaient des « lignes de vie criminelles » pour son régime.
« Nicolás Maduro n'est pas seulement un autre homme fort corrompu, il est un dictateur narcoterorriste inculpé avec une prime de 50 millions de dollars sur la tête du ministère américain de la Justice », a déclaré Patel dans une déclaration exclusive à Garde ton corps. « Les programmes de blanchiment de son régime ne sont rien de plus que des lignes de vie criminelles pour une dictature défaillante, et sous ma direction, ce FBI continuera à étouffer chaque dollar, chaque compte et chaque catalyseur. L'Amérique ne sera jamais un refuge sûr pour l'argent du sang de Maduro. »
Le 25 septembre, Kormarczyk et Carbajal ont été inculpés en Floride. Kormarczyk a été inculpé pour blanchiment d'argent et complot en vue de commettre une transmission d'argent sans licence, tandis que Carbajal a été inculpé pour complot en vue de commettre une transmission d'argent sans licence.
Carbajal a voyagé de son pays d'origine, l'Uruguay à la République dominicaine, mais il a été expulsé le 2 octobre. Le vol d'expulsion a fait une escale aux États-Unis, où Carbajal a été arrêté, a indiqué le FBI. Pendant ce temps, Komarczyk vivrait au Venezuela, selon le Bureau.
« Les efforts présumés du régime de Maduro pour tenter d'évasion et mener un blanchiment d'argent aux États-Unis par des personnes tierces ne seront pas sans contrôle », a déclaré Brett Skiles, agent spécial du FBI Miami, dans une déclaration exclusive à Garde ton corps.
« Les actes d'accusation de Komarczyk et Carbajal devraient démontrer l'engagement du FBI à enquêter sur le blanchiment de l'argent international présumé impliquant (Office of Foreign Assets Control) des gouvernements et des particuliers sanctionnés », a ajouté Skiles. « Les États-Unis et nos institutions financières ne seront jamais un refuge sûr pour la corruption internationale et le blanchiment d'argent, en particulier pour les pays qui présentent des risques importants pour nos intérêts nationaux. »
Les États-Unis ne reconnaissent pas Maduro comme un leader légitime et le ministère de la Justice a une récompense active pour des informations menant à son arrestation et / ou à sa condamnation.
Les remarques de Patel ont fait écho à la condamnation par l'administration Trump du régime de Maduro.
En juillet, à l'occasion du premier anniversaire d'une élection au cours de laquelle Maduro s'est déclaré vainqueur, le secrétaire d'État Marco Rubio a publié une déclaration exprimant sa solidarité avec le peuple du Venezuela. Il a juré que les États-Unis continueraient de travailler avec ses partenaires « pour tenir responsable le régime corrompu, criminel et illégitime de Maduro ».
