UK Man a interpellé le programme de fraude vinicole de 99 millions de dollars par le biais d'une fausse entreprise

Un homme du Royaume-Uni a été interpellé vendredi à Brooklyn Federal Court après avoir été accusé d'avoir organisé un programme de blanchiment d'argent de 99 millions de dollars par l'intermédiaire d'une fausse entreprise viticole.

James Wellesley, 56 ans, a été interpellé après son extradition du Royaume-Uni, où lui et le co-défendeur Stephen Burton, 58 ans, ont été arrêtés en 2022.

Les deux sont accusés de complot de fraude par fil, de complot de fraude par fil et de conspiration de blanchiment d'argent dans un programme présumé perpétré via Bordeaux Cellars, une entreprise Wellesley et Burton ont fonctionné.

L'acte d'accusation allègue que du moins juin 2017 à février 2019, Wellesley et Burton se sont fait passer pour des dirigeants de Bordeaux Cellars, sollicitant des investisseurs à New York et lors de conférences d'investisseurs aux États-Unis et à l'étranger.

Wellesley et Burton ont déclaré aux investisseurs Bordeaux Cellars négociant des prêts entre les investisseurs et les collectionneurs de vins riches qui seraient entièrement garantis par des collections de vin à grande valeur, selon des documents judiciaires.

Ils auraient également promis que les investisseurs recevraient des intérêts réguliers des emprunteurs et que Bordeaux Cellars garderait la garde du vin, garantissant les prêts pendant que les prêts étaient en cours.

Les procureurs affirment que les « collectionneurs de vin à haute teneur » n'existaient pas et que les caves Bordeaux n'avaient pas le vin qui était censé obtenir les prêts.

Au lieu de cela, Wellesley et Burton ont utilisé l'argent qu'ils ont gagné à partir de prêts entrants pour effectuer des paiements d'intérêts frauduleux aux investisseurs et pour leurs propres dépenses personnelles, entraînant 99 millions de dollars de fonds mal dirigés, selon des documents judiciaires.

« La mise en accusation d'aujourd'hui envoie un message à tous les auteurs de régimes de fraude mondiale que mon bureau travaillera sans relâche pour s'assurer qu'ils répondent aux crimes commis aux États-Unis », a écrit le procureur des États-Unis, Joseph Nocella, dans un communiqué. « Nous ne nous reposerons pas dans nos efforts pour demander justice aux victimes de fraude. »

Ricky Patel, agent spécial HSI New York en charge, a accusé le duo d'avoir volé des centaines de milliers de dollars aux collectionneurs.

« James Wellesley et son coconspirateur sont accusés d'avoir certifié leur programme de fraude international de près de 100 millions de dollars qui a exploité le public sans méfiance, y compris les New-Yorkais, pour leur propre enrichissement égoïste », a déclaré Patel.

« Comme le prétend, les défendeurs ont affirmé que Bordeaux Cellars comptait un stock de vin de grande valeur et une clientèle de » collectionneurs de vin à haute teneur « et, à son tour, profitait de nouveau, tout en escalader les investisseurs de centaines de milliers de dollars, sinon plus ».

Burton a été extradé du Maroc en 2023 et attend le procès. Wellesley a été ordonné détenu en attendant le procès.

S'il est reconnu coupable, la paire risque jusqu'à 20 ans de prison.