Un couple de Floride inculpé dans le cadre d’une enquête sur un stratagème de fraude au titre de voiture de luxe
Un mari et sa femme de Floride font face à une série d’accusations criminelles découlant d’un prétendu stratagème de fraude au titre impliquant des véhicules de luxe vendus par leur concessionnaire automobile indépendant.
Michael Anthony Lucci, 32 ans, et Emily Marie Lucci, 30 ans, sont inculpés de neuf chefs d’accusation pour fausse déclaration dans une demande d’acte de vente, neuf chefs d’accusation de possession d’un titre ou d’une immatriculation de véhicule contrefait, neuf chefs d’accusation de parjure par fausse déclaration écrite, neuf chefs d’accusation de usage d’instruments contrefaits, un chef d’accusation de racket et un chef d’accusation de fraude organisée, selon les dossiers de prison obtenus par Garde ton corps.
Le couple marié a été arrêté après que la Florida Highway Patrol (FHP) a lancé une enquête sur leur entreprise indépendante, Luxury Auto Source, à Davie, le 21 janvier, NBC 6. signalé.
Selon les informations obtenues par le média, FHP a initialement commencé à enquêter sur les affaires du couple après qu’ils auraient soumis des factures de pièces frauduleuses au ministère pour une Nissan GT-R 2020.
La documentation qui aurait été soumise par Emily Lucci à une agence de marquage à proximité de Miami-Dade indiquait que l’entreprise cherchait à obtenir un certificat de titre, tout en incluant une facture de pièces réclamant plus de 18 000 $ en réparations sur plusieurs composants majeurs du véhicule.
Cependant, les autorités affirment que la facture était fausse, la facture réelle s’élevant à environ 1 200 dollars, a rapporté le média. De plus, le véhicule aurait été mis en vente pour 94 500 $, soit une augmentation de près de 40 000 $ par rapport à sa vente de 55 000 $ en 2022.
À la suite de la prétendue facture frauduleuse, les enquêteurs du FHP ont commencé à enquêter sur d’autres véhicules mis en vente par l’entreprise du couple.
Les autorités ont finalement trouvé huit autres véhicules de luxe qui avaient reconstruit des titres de Floride et des factures frauduleuses, selon le média.
La liste des véhicules inclurait une Bentley 2017 au prix de 63 900 $, une BMW M3 2018 à vendre au prix de 37 900 $, une Porsche 911 2022 au prix de 187 900 $, une Toyota Supra 2020 au prix de 36 900 $, une Dodge Charger SRT Hellcat 2022 au prix de 52 900 $ et une Cadillac Escalade 2023.
La Dodge Charger aurait possédé plusieurs NIV et le moteur aurait été attribué à un véhicule volé en Caroline du Nord, a rapporté le magasin.
« À la fin de mon examen, j’ai identifié neuf véhicules actuellement proposés à la vente par Luxury Auto Source LLC qui avaient été titrés grâce à la soumission de factures de pièces frauduleuses ou manipulées au DHSMV », aurait écrit un enquêteur dans les rapports d’arrestation.
« Ces véhicules constituent de la contrebande, car leurs titres ont été obtenus par des moyens frauduleux. Ces véhicules, et potentiellement d’autres véhicules vendus par l’intermédiaire de ce concessionnaire, présentent un risque important pour les acheteurs innocents, qui peuvent sans le savoir acheter des véhicules sujets à saisie et confiscation, entraînant à la fois la perte du véhicule et des fonds associés en raison de leur statut de contrebande. »
Michael Lucci aurait été placé en garde à vue alors que les agents du FHP exécutaient un mandat de perquisition dans l’entreprise, Emily Lucci se livrant plus tard aux autorités.
Les deux hommes ont été libérés après avoir obtenu tous deux une caution de 30 000 $, selon les dossiers de prison obtenus par Garde ton corps.
Garde ton corps n’a pas pu trouver immédiatement un avocat représentant Emily et Michael Lucci. FHP n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Garde ton corps.
