Un groupe de touristes criminels opérant à partir d'une agence de location de voitures à Los Angeles a volé des millions de dollars lors de braquages et de vols à domicile, selon les autorités fédérales
Sept individus ont été arrêtés en Californie pour leur rôle dans l'exploitation d'un réseau de tourisme criminel qui fournissait des véhicules aux voleurs pour qu'ils les utilisent dans le cadre de leurs activités illégales, ont indiqué les autorités fédérales.
Selon un communiqué du ministère de la Justice, Juan Carlos Thola-Duran, 57 ans, et sa petite amie, Ana Maria Arriagada, 41 ans, exploitaient Driver Power Rentals (DPR) dans le quartier de Van Nuys à Los Angeles. L'entreprise fournissait des véhicules aux criminels, souvent originaires d'Amérique du Sud et d'ailleurs, pour commettre des crimes à travers les États-Unis.
Les sept individus font face à de multiples accusations criminelles fédérales, notamment de fraude électronique, de blanchiment d'argent, de complot et de structuration de transactions pour éviter les exigences de déclaration financière.
Dans l'acte d'accusation, obtenu par Garde ton corps, Thola-Duran aurait ordonné à des associés de commettre des vols, notamment des vols à l'étalage de marchandises dans des magasins, des cambriolages de résidences et d'entreprises commerciales et le vol des cartes de crédit et de débit des victimes d'au moins janvier 2018 à juillet 2024.
Les autorités ont affirmé que Thola-Duran et Arriagada avaient ordonné à leurs co-conspirateurs de prendre les cartes de crédit et de débit volées et de se rendre immédiatement dans des magasins tels que Target, Best Buy, The Home Depot et d'autres pour maximiser les cartes volées en achetant des appareils électroniques, des cartes-cadeaux, des sacs à main de créateurs et d'autres produits de luxe haut de gamme avant que les cartes volées ne soient gelées ou annulées.
L'acte d'accusation allègue que Thola-Duran a fait en sorte que les voleurs livrent ou envoient par courrier les biens volés à d'autres co-conspirateurs et les renvoient à DPR.
Les autorités ont déclaré que Thola-Duran avait agi comme « receleur » entre d'autres conspirateurs et avait acheté les biens volés à une fraction de leur valeur au détail pour payer aux voleurs un pourcentage de la valeur au détail de l'article.
Les autorités ont déclaré que Thola-Duran avait obtenu la somme stupéfiante de 5,5 millions de dollars au cours du complot, dont environ 5,1 millions de dollars envoyés sur divers comptes bancaires.
Thola-Duran et Arriagada auraient acheté, avec les fonds volés, des biens immobiliers et des chevaux, selon l'acte d'accusation.
En plus de diriger un réseau criminel, l'acte d'accusation allègue que Thola-Duran et d'autres, de mai 2020 à juin 2021, ont conspiré pour obtenir frauduleusement 274 998 $ de prêts d'aide aux entreprises COVID-19
L'enquête, qui a impliqué plusieurs agences, dont le LAPD, le bureau du procureur américain et le FBI, a duré plusieurs années.
« Depuis 2019, nous avons arrêté plus de 130 suspects responsables de ces crimes, la grande majorité utilisant des voitures fournies par Driver Power Rentals », a déclaré le shérif du comté de Ventura, James Fryhoff, dans le communiqué de presse.
« Driver Power Rentals a fourni des voitures qui auraient été utilisées pour voler des marchandises et des bijoux de luxe aux propriétaires du comté de Ventura », a déclaré le procureur du comté de Ventura, Erik Nasarenko. « Démanteler un opérateur clé qui a alimenté le tourisme criminel est essentiel à la sécurité du quartier, et je suis reconnaissant au procureur américain Estrada et à son équipe d'avoir poursuivi ce réseau avec acharnement. »
S'ils sont reconnus coupables, les accusés risquent une peine maximale de 20 ans de prison fédérale pour chaque chef d'accusation de fraude électronique et de blanchiment d'argent, jusqu'à 10 ans de prison fédérale pour chaque chef d'accusation de structuration et jusqu'à cinq ans de prison fédérale pour le complot en vue de transporter des biens volés entre États.
Garde ton corps a contacté le bureau du procureur américain du district central de Californie pour obtenir des commentaires.
