Un couple de Floride accusé d’avoir acheté des bateaux et des entreprises dans le cadre d’une escroquerie de secours COVID de plusieurs millions de dollars
Un couple du sud-ouest de la Floride a été accusé d’avoir volé plus de 2 millions de dollars de fonds de secours COVID-19 et d’avoir utilisé cet argent pour acheter des bateaux, de nouvelles entreprises et d’autres articles de luxe.
Timothy Craig Jolloff, 46 ans, et Lisa Ann Jolloff, 56 ans, ont fait leurs premières comparutions vendredi devant le tribunal fédéral de Fort Myers pour complot en vue de commettre du blanchiment d’argent et des transactions monétaires illégales, selon les archives judiciaires. Timothy Jolloff est également accusé d’un chef de fraude électronique.
Selon une plainte pénale, Timothy Jolloff a soumis au printemps 2020 à la Small Business Administration, ainsi qu’à un prêteur agréé PPP, des demandes de prêt fausses et frauduleuses pour les prêts en cas de catastrophe économique et le programme de protection des chèques de paie. Cela a amené la SBA et un prêteur PPP à approuver et à financer 11 prêts en cas de catastrophe et six prêts PPP, pour un total d’environ 2,14 millions de dollars, ont déclaré les procureurs.
Les Jolloff ont ensuite utilisé l’argent pour acheter trois bateaux pontons, des biens immobiliers dans l’Indiana, des meubles de maison, des cuisines extérieures pour leurs maisons, un véhicule utilitaire Polaris 2020, des bijoux et deux chiens, ont déclaré les enquêteurs. Le couple a également acheté une entreprise de meubles dans l’Indiana et une entreprise d’aménagement paysager en Floride, qui n’avaient aucun lien avec les entreprises pour lesquelles le couple avait obtenu des fonds de secours COVID, ont déclaré des responsables.
Les dossiers judiciaires en ligne ne répertorient pas les avocats de la défense des Jolloff.
Le programme de protection des chèques de paie implique des milliards de dollars en prêts remboursables aux petites entreprises pour les Américains en difficulté à cause de la pandémie de COVID-19. L’argent doit être utilisé pour payer les employés, les intérêts hypothécaires, le loyer et les services publics. Cela fait partie du programme de secours contre les coronavirus qui est devenu une loi fédérale en 2020.
Le programme de prêts en cas de catastrophe économique est conçu pour apporter un soulagement économique aux petites entreprises qui subissent une perte temporaire de revenus. Le programme de prêt Main Street a été conçu pour fournir un soutien aux petites et moyennes entreprises et à leurs employés à travers les États-Unis pendant la pandémie.
