Le DoJ dit que 7 personnes ont été arrêtées dans un stratagème de fraude PPP de 7,5 millions de dollars
Le ministère américain de la Justice a déclaré que sept personnes avaient été arrêtées dans le cadre d’un stratagème frauduleux de 7,5 millions de dollars visant à obtenir des millions de dollars via le programme de protection des chèques de paie, conçu pour aider les entreprises à garder les travailleurs employés pendant la pandémie de COVID-19.
Trois des sept personnes inculpées venaient du Massachusetts, deux de Géorgie et une du Tennessee et une de Floride.
Dans un communiqué de presse, les procureurs affirment que les individus ont soumis des dizaines de demandes frauduleuses aux prêteurs du programme de protection des chèques de paie. En plus des demandes de prêt frauduleuses, certaines des personnes accusées ont gonflé le nombre de personnes éligibles au programme et certaines ont payé et reçu des pots-de-vin. Tous les suspects ont comparu devant un tribunal fédéral et ont été libérés.
L’un des accusés du Massachusetts aurait émis de faux chèques de paie pour lui-même et ses proches, acheté une nouvelle résidence pour lui-même, payé 32 000 $ à des éleveurs de bouledogues français et acheté une Rolls Royce.
Les accusés ont été accusés de complot en vue de commettre une fraude électronique, passible d’une peine maximale de 20 ans de prison, et de complot en vue de commettre des transactions monétaires illégales, passible d’une peine maximale de 10 ans.
