Un homme du New Hampshire reconnu coupable d’avoir dirigé une entreprise d’échange de bitcoins sans licence
Un homme du New Hampshire a été reconnu coupable jeudi d’avoir dirigé une entreprise d’échange de bitcoins sans licence et d’avoir blanchi plus de 10 millions de dollars de produits d’escroqueries amoureuses et d’autres fraudes sur Internet à la suite d’un procès fédéral de deux semaines.
Les procureurs ont déclaré que Ian Freeman « a créé une entreprise qui s’adressait aux fraudeurs » en omettant d’enregistrer son entreprise auprès du Financial Crimes Enforcement Network comme l’exige la loi, en désactivant les fonctionnalités « connaître votre client » sur les kiosques bitcoin et en s’assurant que les clients bitcoin ne lui ont pas dit ce qu’ils ont fait avec leur bitcoin.
L’avocat de Freeman, Mark Sisti, a déclaré que Freeman avait en fait averti les gens des escroqueries et qu’il avait aidé les entreprises de la communauté.
« Nous allons certainement faire appel », a déclaré Sisti. « Nous apprécions les efforts du jury et le temps qu’il a consacré à l’affaire. »
Freeman, 42 ans, militant libertaire et animateur d’émissions de radio, a été libéré dans l’attente de sa condamnation et de son appel le 14 avril.
Cinq autres personnes ont été arrêtées avec lui l’année dernière. Trois ont plaidé coupables de fraude électronique en ouvrant des comptes dans des institutions financières en leur nom ou au nom d’églises pour permettre à quelqu’un d’utiliser les comptes pour vendre de la monnaie virtuelle. Ils ont reçu des peines légères. Un quatrième a plaidé coupable à l’exploitation d’un argent sans licence transmission d’affaires et attend la condamnation. Les charges contre la cinquième personne ont été rejetées.